Nhiều ý kiến nhất trí với tên gọi của dự thảo Luật. Về mô hình cơ quan phòng, chống rửa tiền, nhiều ý kiến cho rằng nếu Cơ quan thông tin phòng, chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước thì cần ban hành Quy chế phối hợp chặt chẽ giữa các Bộ, ngành có liên quan như Bộ Công an, Bộ Tài chính, Ủy ban giám sát tài chính, Thanh tra Chính phủ…, để đảm bảo tính hiệu quả, thống nhất trong hoạt động của cơ quan này. Cũng có ý kiến đề nghị cần thành lập cơ quan chuyên trách xử lý thông tin về phòng, chống rửa tiền trực thuộc Chính phủ nhằm tập trung một đầu mối, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác phòng, chống rửa tiền.
Bên cạnh đó, các ý kiến góp ý đề nghị: dự thảo Luật cần làm rõ các hành vi rửa tiền, quy định cụ thể, chi tiết về tính chất, mức độ của những dấu hiện giao dịch rửa tiền đáng ngờ; bổ sung quy định cá nhân trong nước có ảnh hưởng chính trị; quy định cụ thể về các biện pháp nhận biết nguồn gốc tài sản của đối tượng khách hàng có ảnh hưởng chính trị. Đề nghị dự thảo Luật bổ sung quy định về việc trao đổi thông tin nhận biết khách hàng, quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền và các thông tin khác liên quan đến phòng, chống rửa tiền giữa các đối tượng báo cáo, giữa đối tượng báo cáo và các cá nhân, tổ chức khác trong và ngoài nước.
Bích Liễu
